Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.06.2024/Pykälä 133

Kaupunginhallitus 10.06.2024 § 133  

293/00.00.01.04/2024  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä, joista vähintään yksi (1) on Oriveden kaupungin viranhaltija. Hallituksella on lisäksi vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

 Oriveden Kotikoivu Oy:n hallituksen jäsenenä toimikaudella 1.6.2023-31.5.2025 ovat olleet seuraavat jäsenet:

 Varsinainen jäsen  Varajäsen

 pj. Mika Kuivanen  Mira-Bella Järviö

 Ari Rautakorpi   Heikki Lähteenmäki           

 Minna Juuti                   

 Aimo Kaikkonen

 Jonna Ohra-aho 

 Lisäksi Mira-Bella Järviö oli nimetty py­sy­väk­si asiantuntijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen pu­he- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen 1.6.2023-31.5.2025 toi­mi­kau­den ajak­si.

 Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös vuodelta 2022 osoit­taa voittoa 359.619,13 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan va­paa­seen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

 Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 sekä muistio konsernineuvottelusta ovat oheismateriaalina työ­ti­las­sa kokoukseen osallistuville.

 Tilintarkastuskertomuksen mukaan BDO Audiator Oy esittää, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lisäksi esitetään, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Toimivalta kuntalaki, konserniohje

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

2. että kaupungilla ei ole yhtiön tilinpäätökseen 2023 huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

3. antaa toimiohjeen, että nykyiset hallituksen jäsenet nimetään Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2024-31.5.2025. Jäsenistä yhden tulee olla kaupungin viranhaltija.

4. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta kaupungin luottamushenkilöpalkkiosäännön lautakuntapalkkion mukaisena.

5. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin ja Mira-Bella Järviön tilalle yhtiön hallitukseen esitetään Merja Käpyahoa.