Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.03.2025/Pykälä 86

Kaupunginhallitus 31.03.2025 § 86  

173/00.00.01.04/2025  

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden Aluelämpö Oy:n osakekannasta Oriveden kaupunki omistaa 50 % ja Loimua Oy 50 %.

Kaupungin edustajina osakeyhtiön hallituksessa vuosina 2021-2023 ovat

Varsinainen jäsen Varajäsen

pj. maatalousyrittäjä Jere Ojanen insinööri Timo Malinen

kiinteistönhoitaja Jari Järvenpää 

MMM, kehittämispäällikkö Anne

Nousiainen 

Oriveden Aluelämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 14.4.2025 kello 9.30.

"Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä:  Hallitus esittää, että tilikauden voitosta ja vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkona 350 euroa/osake eli yhteensä 210.000 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä."

Yhtiökokouksen esityslista ja yhtiön tilinpäätös vuodelta 2024 on oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.

Toimivalta Hallintosääntö 21 § 

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen:

1. Todeta, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista, joten tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

2. Todeta, että lämpöenergiahinta tulee määritellä siten, että tilikauden voitto olisi enintään 7 % liikevaihdosta.

3. Energiahinnan tulee olla kilpailukykyinen verrattuna muihin vastaavan tyyppisiin kaukolämpölaitoksiin.

4.  Valita yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan.

5. Oriveden Aluelämpö Oy:n hallitukseen valitaan nykyisen hallituksen jäsenet, kunnes tulevan valtuustokauden kaupunginhallitus nimeää hallituksen jäsenet uudelleen.

6. Todeta, että Oriveden Aluelämpö Oy:n tulee varautua ylimääräisen yhtiökokouksen pitämiseen syksyllä 2025 mahdollisten hallitusjäsenten vaihtumisen vuoksi.

7. Oriveden kaupunki esittää, että Oriveden Aluelämpö Oy:n hallituksen jäsenelle maksetaan kaupunginhallituksen palkkiosäännön mukainen korvaus.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely Kaupunginhallituksen varajäsen Jere Ojanen poistui esteellisenä (edustajajäävi) kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä ja päätöksentekoa. 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - -