Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.06.2025/Pykälä 152

Kaupunginhallitus 02.06.2025 § 152  

288/00.00.01.04/2025  

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä, joista vähintään yksi (1) on Oriveden kaupungin viranhaltija. Hallituksella on lisäksi vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

 Oriveden Kotikoivu Oy:n hallituksen jäsenenä toimikaudella 1.6.2023-31.5.2025 ovat olleet seuraavat jäsenet:

 Varsinainen jäsen  Varajäsen

 pj. Mika Kuivanen  Mira-Bella Järviö Merja Käpyaho

 Ari Rautakorpi   Heikki Lähteenmäki           

 Minna Juuti                   

 Aimo Kaikkonen

 Jonna Ohra-aho  Eeva-Liisa Korkalainen

 Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös vuodelta 2024 osoit­taa voittoa 138 446,35 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan va­paa­seen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

 Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 sekä muistio konsernineuvottelusta ovat oheismateriaalina työ­ti­las­sa kokoukseen osallistuville.

 Tilintarkastuskertomuksen mukaan BDO Audiator Oy esittää, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lisäksi esitetään, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Oriveden Kotikoivu Oy:n peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointeja on käsitelty erillisinä asioina kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Toimivalta kuntalaki, konserniohje 

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

2. että kaupungilla ei ole yhtiön tilinpäätökseen 2024 huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

3. antaa toimiohjeen, että nykyiset hallituksen jäsenet nimetään Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen 1.6.2025 alkaen siihen asti, kunnes uusi kaupunginhallitus antaa toimiohjeen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä. Jäsenistä yhden tulee olla kaupungin viranhaltija.

4. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta kaupungin luottamushenkilöpalkkiosäännön lautakuntapalkkion mukaisena.

5. toteaa, että Oriveden Kotikoivu Oy:n tulee varautua järjestämään ylimääräinen yhtiökokous, kun kaupunginhallitus on antanut toimiohjeen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä.

6. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.