Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.06.2025/Pykälä 153

Kaupunginhallitus 02.06.2025 § 153  

310/00.00.01.04/2025  

Valmistelija talous-ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulman osak­keis­ta 100 %. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme jä­sen­tä, joista yhden (1) tulee olla kaupungin viranhaltija.

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulman hallituksessa toi­mi­kau­del­la 1.6.2023-31.5.2025 ovat seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen Varajäsen

pj.  Mika Kuivanen Pauli Räsänen

Ari Rautakorpi  Kirsi-Minna Koskela

Mira-Bella Järviö Merja Käpyaho

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastus-kertomus vuodelta 2024 sekä muistio konsernineuvottelusta ovat oheismateriaalina työtilassa kokoukseen osallistuville.

Tilintarkastuskertomuksen mukaan BDO Audiator Oy esittää, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Toimivalta kuntalaki, konserniohje 

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

1. nimeää yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

2. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätöksestä 2024 ei ole huomautettavaa ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

3. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle, että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan hallitukseen 1.6.2025 alkaen siihen asti kunnes uusi kaupunginhallitus antaa toimiohjeen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä. Jäsenistä yhden (1) tulee olla kaupungin viranhaltija.

4. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta kaupungin luottamushenkilöpalkkiosäännön lautakuntapalkkion mukaisena.

5. toteaa, että Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulman tulee varautua järjestämään ylimääräinen yhtiökokous, kun kaupunginhallitus on antanut toimiohjeen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä.

6. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.