Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 141

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 141  

261/00.00.01.04/2023  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä, joista vähintään yksi (1) on Oriveden kaupungin viranhaltija. Hallituksella on lisäksi vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

 Oriveden Kotikoivu Oy:n hallituksen jäsenenä toimikaudella 1.8.2021 – 31.5.2023 ovat olleet seuraavat jäsenet:

 Varsinainen jäsen  Varajäsen

 pj. Tuija Aro   Mira-Bella Järviö

 Ari Rautakorpi   Heikki Lähteenmäki           

 Minna Juuti                   

 Aimo Kaikkonen

 Jonna Ohra-aho

 Lisäksi Mira-Bella Järviö oli nimetty py­sy­väk­si asiantuntijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen pu­he- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen 1.8.2021-31.5.2023 toi­mi­kau­den ajak­si.

 Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös vuodelta 2022 osoit­taa voittoa 359.619,13 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan va­paa­seen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

 Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 sekä muistio konsernineuvottelusta ovat oheismateriaalina työ­ti­las­sa kokoukseen osallistuville.

 Tilintarkastuskertomuksen mukaan BDO Audiator Oy esittää, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lisäksi esitetään, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa toimiohjeena yhtiökokousedustajalle

1. että kaupungilla ei ole yhtiön tilinpäätökseen 2022 huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

2. antaa toimiohjeen viiden (5) jäsenen ja kahden (2) varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025. Jäsenistä yhden tulee olla kaupungin viranhaltija.

3. että Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen nimetään viranhaltijajäseneksi kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

4. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

5. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta kaupungin luottamushenkilöpalkkiosäännön lautakuntapalkkion mukaisena.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen viiden jäsenen ja kahden varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025:

 Varsinainen jäsen  Varajäsen

 pj. Mika Kuivanen  Mira-Bella Järviö

 Ari Rautakorpi   Heikki Lähteenmäki           

 Minna Juuti                   

 Aimo Kaikkonen

 Jonna Ohra-aho

 Lisäksi kaupunginhallitus esittäää, että Mira-Bella Järviö nimetään py­sy­väk­si asiantuntijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen pu­he- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen 1.6.2023-31.5.2025 toi­mi­kau­den ajak­si.

 Kaupungin viranhaltijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen nimetään kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

 - - - - - - - - - - - - - - -