Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 111

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 111  

142/00.00.01.04/2022  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä, joista vähintään yksi (1) on Oriveden kaupungin viranhaltija. Hallituksella on lisäksi vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 Kaupunginhallitus antoi 27.9.2021 yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen vii­den (5) jäsenen ja kahden (2) varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Ko­ti­koi­vu Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023:

 Varsinainen jäsen  Varajäsen

 pj.  Waltteri Martelin Tuija Aro Mira-Bella Järviö PS

 Ari Rautakorpi KOK  Heikki Lähteenmäki KD          

 Minna Juuti SDP                  

 Aimo Kaikkonen KESK

 Jonna Ohra-aho VAS

 Lisäksi kaupunginhallitus esitti, että Mira-Bella Järviö (PS) nimetään py­sy­väk­si asiantuntijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen pu­he- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen 1.8.2021-31.5.2023 toi­mi­kau­den ajak­si.

 Kaupungin viranhaltijaedustajaksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen ni­me­ttiin kunnallistekniikan pääl­lik­kö Waltteri Martelin, jota esitettiin hal­li­tuk­sen puheenjohtajaksi. Koska Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen viranhaltijaedustajana valitun kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelinin virkasuhde Oriveden kaupunkiin päättyi 10.1.2022, kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 esittää Oriveden Kotikoivu Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Waltteri Martelinin tilalle kaupungin viranhaltijaedustajaksi elinvoimajohtaja Tuija Aro, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

 Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös vuodelta 2021 osoit­taa tappiota 40.012,01 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan va­paa­seen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

 Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 ovat oheismateriaalina työ­ti­las­sa kokoukseen osallistuville.

 Tilintarkastuskertomuksen mukaan KPMG Oy AB esittää, että toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toi­min­ta­ker­to­mus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sään­nös­ten mukaisesti. Jos KPMG suorittamansa työn perusteella tekee joh­to­pää­tök­sen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, hei­dän on ra­por­toi­ta­va tästä seikasta. KPMG:llä ei ole tämän asian suhteen ra­por­toi­ta­vaa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

2. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hallituksen jäsenten nimeämisestä kaupunginhallituksen esitysten mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Eliisa Suhonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Eliisa Suhosen tilalle kokoukseen tuli varajäsen Henna Sistonen.

 - - - - - - - - - - - - - - -