Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 112

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 112  

143/00.00.01.04/2022  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Orivesi-talo Oy:n osakekannan omistaa 100 %:sti Oriveden kaupunki. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä, joista vähintään yksi (1) on Oriveden kaupunginhallituksen nimeämä kaupungin viranhaltija. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaupunginhallitus antoi 27.9.2021 yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen vähintään kolmen (3) ja enintään viiden (5) varsinaisen jäsenen nimeämiseksi Orivesi-talo Oy:n hallitukseen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023, joista vähintään yksi (1) on Oriveden kaupunginhallituksen nimeämä kaupungin viranhaltija:

 Varsinainen jäsen  Varajäsen

 pj.  Waltteri Martelin Tuija Aro Sami-Petteri Ahola VIHR

 Jussi Salonen VAS  Kullervo Erkkilä KOK

 Jukka Mäki SDP  Elina Koppanen KESK

 Mira-Bella Järviö PS

 Kaupungin viranhaltijaedustajaksi Orivesi-talo Oy:n hallitukseen nimettiin kun­nal­lis­tek­nii­kan päällikkö Waltteri Martelin, jota esitettiin hallituksen pu­heen­joh­ta­jak­si. Koska kaupunginhallituksen Orivesi-talo Oy:n hallitukseen viranhaltijaedustajana valitun kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelinin virkasuhde Oriveden kaupunkiin on päättyi 10.1.2022, kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 esittää Orivesi-talo Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Waltteri Martelinin tilalle kaupungin viranhaltijaedustajaksi elinvoimajohtaja Tuija Aro, jota esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

 Orivesi-talo Oy:n tilinpäätös vuodelta 2021 sekä tilintarkastuskertomus on oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.

 Tilintarkastuskertomuksessa KPMG OY AB toteaa lausuntonaan, että yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta ohjeenaan yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätöksestä ei ole huomautettavaa ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

2. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä.

3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hallituksen jäsenten nimeämisestä kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Eliisa Suhonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Eliisa Suhosen tilalla kokouksessa oli varajäsen Henna Sistonen.

 - - - - - - - - - - - - - - -